对外投资设立子公司, 关联交易方案, 审议

该文章介绍了一家公司拟对外投资设立子公司以及关联交易方案，并通过审议。了解该公司的投资决策和交易计划。

一、关于拟对外投资设立子公司暨关联交易概述                        │
│          │    （一）对外投资暨关联交易概述                                  │
│          │    1、对外投资暨关联交易基本情况深圳市昌红科技股份有限公司（以下 │
│          │简称“公司”或“昌红科技”）拟与湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称│
│          │“鼎龙股份”）及其他方共同投资设立合资公司浙江鼎龙蔚柏精密有限公司│
│          │（以工商注册登记核准为准，以下简称“鼎龙蔚柏”或“合资公司”），注│
│          │册资本为5000.00万元，其中公司以自有资金出资2500.00万元，占注册资本│
│          │的50.00%，刘力先生以自有资金出资350.00万元，占注册资本的7.00%。   │
│          │    2、关联关系概述                                               │
│          │    上述投资方之一刘力先生为公司现任副总经理、董事会秘书，根据《深│
│          │圳证券交易所创业板股票上市规则》及相关法律法规的规定，刘力先生为公│
│          │司关联自然人，本次对外投资构成关联交易。                          │
│          │    （二）审批程序                                                │
│          │    公司于2022年4月13日召开第五届董事会第十七次会议及第五届监事会 │
│          │第十四次会议，审议通过了《关于对外投资设立子公司暨关联交易的议案》│
│          │，同意公司与鼎龙股份及其他方共同投资设立合资公司。独立董事对该关联│
│          │交易事项发表了同意的事前认可意见及独立意见，监事会和中天国富证券有│
│          │限公司（以下简称“保荐机构”）分别发表了明确同意的审核意见。      │
│          │    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳市昌红科技股份│
│          │有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，本次关联交易│
│          │事项无需提交股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理│
│          │办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。